De acordo com o documento, a multa corresponde a uma “sanção pecuniária no montante de Kz 1 000 000 000,00 (mil milhões de kwanzas), pelo incumprimento das obrigações de avaliação de risco, identificação e diligência, bem como da obrigação de comunicação, relativamente a operações realizadas no ano de 2022”.
A decisão, datada de 11 de Agosto de 2025, conclui que o Banco Keve, classificado como instituição de importância sistémica, violou as regras previstas na Lei de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais, ao Financiamento do Terrorismo e à Proliferação de Armas de Destruição em Massa.
O BNA esclarece ainda que a sanção, enquadrada no processo de contravenção n.º NBA1KEVEPC/004/25 e qualificada como infração especialmente grave, visa dissuadir outras instituições financeiras de incorrerem em práticas semelhantes.
Recorde-se que, em 2023, o regulador já tinha aplicado uma multa ao Keve, em conjunto com o Millennium Atlântico e o BAI, no valor de 16 milhões de kwanzas, por incumprimentos relacionados com regras e procedimentos nas operações de transferências interbancárias em moeda nacional.
